Читалищата в Кюстендил ще подпишат декларации за присъединяване към единните вътрешни правилата за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма,приети от Върховния читалищен съвет, твърдени със заповед на ДАНС-председателя,съобщи за “Кубер прес”, �ван Андонов председател на читалище ”Братство-1869” и член на УС на Съюза на читалищата в България.
Правилата установяват критериите за ефективното разпознаване на съмнителните операции,сделки и дарители насочени към прането на пари и финансирането на тероризъм.Те регламентират реда за обучаване на служителите в читалищата,които приемат или получават средства,подписват договори за дарения.Читалищата събират,обработват и съхраняват в своите регистри за срок от 5-години информацията за дарители и за извършените операции и сделки.Данните за съмнение за изпиране на пари се пази на оригинални хартиени носители в читалищния архив.При възникване на съмнителни оферти председателя на читалището незабавно е длъжен да уведоми Дирекция “Финансово разузнаване” на Държавната Агенция за национална сигурност и предава информацията за участващите лица в операцията.Председателите на читалищата организират обученията на служителите,които имат задължения по идентифицирането на дарителите,събирането,съхраняване и разкриване на информацията за предотвратяването на случаите на пране на пари.Ще бъдат организирани веднъж годишно курсове за разясняване разпоредбите на Закона за мерките срещу прането на пари и Правилника за неговото прилагане.

Кубер прес